9759
1
دستورالعمل هاي اجرايي
دستورالعمل‌هاي مبارزه با پولشويي

دستورالعمل هايي كه در راستاي اجرايي نمودن قانون مبارزه با پولشويي ( مصوب 02/11/1386 مجلس شوراي اسلامي )‌توسط هيات وزيران به تصويب رسيده است عبارتند از :
1. دستورالعمل شناسايي متقاضيان خدمات بيمه‌اي
2. دستورالعمل نحوه شناسايي عمليات بيمه اي مشكوك و مراقبت از اشخاص مظنون در مؤسسات بيمه
3. دستورالعمل مبارزه با پولشويي در عمليات بيمه‌اي اتكايي خارجي و معاملات برون مرزي
4. دستورالعمل مبارزه با پولشويي در حوزة ارائه خدمات بيمه الكترونيكي
5. دستورالعمل ساختار و وظايف واحد مبارزه با پولشويي در صنعت بيمه
جهت اطلاعات بيشتر اينجا را كليك كنيد.
1394/01/31
Powered by DorsaPortal